證券代碼：600755 證券簡(jiǎn)稱：廈門(mén)國(guó)貿(mào) 編號(hào)：2022-14
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)2022年度第四次會(huì)議通知于2022年3月8日以書(shū)面方式送達(dá)全體董事，本次會(huì)議于2022年3月11日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)高少鏞先生主持，全體監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議的通知、召開(kāi)及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)審議，通過(guò)如下議案：
1.《關(guān)于聘任余勵(lì)潔女士為公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；
因工作調(diào)整，曾源先生申請(qǐng)辭去公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì)同意聘任余勵(lì)潔女士為公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿之日。
獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、學(xué)歷、職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，被聘任人余勵(lì)潔女士具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格和能力。未發(fā)現(xiàn)余勵(lì)潔女士有《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。聘任程序完備、合法。綜上，同意聘任余勵(lì)潔女士為公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
2.《關(guān)于提名曾源先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。
因工作調(diào)整，公司董事李植煌先生申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的職務(wù)。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)提名曾源先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿之日。
獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人曾源先生不存在《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任上市公司董事的情形；曾源先生的提名方式和程序、提名人資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。同意提名曾源先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
特此公告。
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年3月12日
● 報(bào)備文件
1.廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)2022年度第四次會(huì)議決議；
2.廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2022年度第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
3.廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)2022年度第四次會(huì)議決議。
證券代碼：600755 證券簡(jiǎn)稱：廈門(mén)國(guó)貿(mào) 編號(hào)：2022-15
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)2022年度第一次會(huì)議通知于2022年3月8日以書(shū)面方式送達(dá)全體監(jiān)事，本次會(huì)議于2022年3月11日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王燕惠女士主持。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，通過(guò)如下議案：
1. 《關(guān)于提名陳純先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。
因工作調(diào)整，公司監(jiān)事林瑞進(jìn)先生申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意提名陳純先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)選舉之日起至公司第十屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
特此公告。
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年3月12日
● 報(bào)備文件：
1.廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)2022年度第一次會(huì)議決議。
證券代碼：600755 證券簡(jiǎn)稱：廈門(mén)國(guó)貿(mào) 公告編號(hào)：2022-16
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員
變更的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事變更
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司董事李植煌先生的辭職報(bào)告。因工作調(diào)整，李植煌先生申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的職務(wù)。李植煌先生辭職后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。李植煌先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。李植煌先生在擔(dān)任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)李植煌先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
公司于2022年3月11日召開(kāi)第十屆董事會(huì)2022年度第四次會(huì)議，審議同意提名曾源先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。曾源先生任期自股東大會(huì)選舉之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿之日。（曾源先生簡(jiǎn)歷附后）
二、監(jiān)事變更
公司監(jiān)事會(huì)近日收到公司監(jiān)事林瑞進(jìn)先生的辭職報(bào)告。因工作調(diào)整，林瑞進(jìn)先生申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。林瑞進(jìn)先生辭職后廈門(mén)財(cái)務(wù)公司，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。林瑞進(jìn)先生辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事前，林瑞進(jìn)先生將按規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。林瑞進(jìn)先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，依法認(rèn)真履行監(jiān)督職能，為公司規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)林瑞進(jìn)先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
公司于2022年3月11日召開(kāi)第十屆監(jiān)事會(huì)2022年度第一次會(huì)議，審議同意提名陳純先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，并將該議案提交股東大會(huì)審議。陳純先生的任期自股東大會(huì)選舉之日起至公司第十屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日。（陳純先生簡(jiǎn)歷附后）
三、高級(jí)管理人員變更
公司董事會(huì)近日收到公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)曾源先生的辭職報(bào)告。因工作調(diào)整，曾源先生申請(qǐng)辭去公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。曾源先生辭職后，擬任公司董事。曾源先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。曾源先生在擔(dān)任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)曾源先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
公司于2022年3月11日召開(kāi)第十屆董事會(huì)2022年度第四次會(huì)議，審議同意聘任余勵(lì)潔女士為公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿之日。（余勵(lì)潔女士簡(jiǎn)歷附后）
特此公告。
廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年3月12日
附件：
董事候選人曾源先生簡(jiǎn)歷
曾源，男，中共黨員廈門(mén)財(cái)務(wù)公司，1981年6月出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，資金部總經(jīng)理等職。
曾源先生與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；作為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，獲授限制性股票20萬(wàn)股，將按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃執(zhí)行并根據(jù)相關(guān)規(guī)定管理；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)公司查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司董事的相關(guān)規(guī)定。
監(jiān)事候選人陳純先生簡(jiǎn)歷
陳純，男，中共黨員，1977年5月出生，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)管理部副總經(jīng)理。曾任中紅普林集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司總裁等職。
陳純先生與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)公司查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定。
副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)余勵(lì)潔女士簡(jiǎn)歷
余勵(lì)潔，女，1975年1月出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任廈門(mén)信達(dá)股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，廈門(mén)信達(dá)股份有限公司監(jiān)事，廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司內(nèi)控審計(jì)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理，中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司監(jiān)事等職。
余勵(lì)潔女士與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)公司查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定。
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